SEMINARIO PRESENCIAL 
LITIGIO FISCAL-PENAL

NUEVO PROCEDIMIENTO ORAL 
PARA EL JUICIO FISCAL-PENAL

El nuevo modelo de justicia penal ya entró en vigor en todo el país. Ahora, los juicios en materia fiscal-penal estarán sujetos al procedimiento oral, radicalmente diferente; en el que todas las partes juegan un rol trascendental.

  • ¿Sabías que un gran porcentaje de los juicios fiscales los pierde el contribuyente?
  • Más vale conocer el nuevo proceso

FECHA: 6 de septiembre de 2016
SEDE: Auditorio de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Av. Paseo de la Reforma No. 255
REGISTRO: 8:00 A 9:00 horas
HORARIO: 9:00 A 14:00 horas

CONOCE EL PANORAMA LEGAL Y TÉCNICO QUE APLICA PARA TODAS LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN UN PROCEDIMIENTO, NO SÓLO PARA ABOGADOS.

PRECIO REGULAR
$ 4,500.00
PRECIO PREVENTA
$ 3,600.00

COORDINADOR

Abogado Carlos Requena
Socio de REQUENA ABOGADOS, S.C., especialista en Derecho Penal

EXPOSITORES 

C.P. Jorge Alberto Zúñiga Malvárez*
Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República

Lic. José Contreras Mantecón
Ha impartido la Cátedra de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac
Socio fundador de Contreras Abogados

Lic. Benjamín Orozco Manjarrez
Abogado postulante
Ex Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR

Mtro. Camilo Constantino Rivera
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Capacitador certificado por méritos académicos en el Sistema Acusatorio de Justicia Penal

TEMARIO

ACTUACIÓN DE LA SHCP Y PGR EN EL NUEVO SISTEMA PENAL

  1. ¿Cómo arma la SHCP su actuación como víctima u ofendida en el procedimiento penal?
  2. Delitos por comprobantes apócrifos, defraudación fiscal y lavado de dinero
  3. Participación de la PGR

NUEVAS TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN DEL SAT

  1. Presunción de actos simulados
  2. Defraudación fiscal y lavado de dinero
  3. Revisiones electrónicas
    1. Limitación a la garantía de audiencia
    2. Integración y desahogo de pruebas
    3. Los Acuerdos Conclusivos de PRODECON como prueba

LA INTERVENCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO EN EL JUICIO ORAL

  1. Consideraciones legales de la intervención del Contador Público
  2. Características de la prueba pericial
  3. Características del dictamen pericial

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO FISCAL-PENAL

  1. Requisitos de ley
  2. Su eficacia probatoria (pertinencia e idoneidad)

 

* Por confirmar

 

 

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